Banque - Finance
Le 31/05/2024
A la une (brève)
LBC-FT : le Conseil approuve définitivement l'ensemble des nouvelles règles
Le 28/05/2024
A la une
LBC-FT : «L’idée est d’harmoniser vers le haut les règles qui s'appliquent à travers l'UE», Edouard Gergondet
Le Parlement européen a adopté le 24 avril un ensemble de lois qui « renforce l’arsenal d’instruments européens de lutte contre le blanchiment et le financement de terrorisme (LBC-FT) ». Face à une évolution des risques, l’Union européenne a souhaité harmoniser les règles existantes et les faire respecter en créant une autorité européenne : l’ALBC. Décryptage de ces textes avec Edouard Gergondet, counsel de Mayer Brown Paris.
Le 28/05/2024
A la une (brève)
Rapport 2023 de l'AMF : le montant des sanctions s'élève à 34,94 millions d'euros
Le 19/04/2024
A la une
LCB-FT : Tracfin reçoit un nombre record de signalements en 2023
186 556. C’est le nombre de signalements reçus par Tracfin en 2023, soit une multiplication par 7 en 10 ans. On fait le point.